Egy közösségi oldalon Elf Bart hirdetőre csaptak le a NAV ellenőrök úgy, hogy rendeltek tőle ilyen - illegális - elektromos, ízesített e-cigarettákat. Az eladó lakásán több mint félezer Elf Bart találtak. Az illegális áru piaci értéke négymillió forint.
Szerző(k): Domokos ErikaSzerdán teheti közzé az Európai Bizottság sajtóinformációk szerint azt a javaslatot, amely alapján módosítanák a tagállamok adósságcsökkentésére vonatkozó szabályokat. Bizonyos területeken nagyobb szabadságot hagynának az érintetteknek, más szempontból viszont komolyabb szankciókat és bírságokat is belengettek.
Szerző(k): Csernik-Varga AdriennAz MNB felügyeleti vizsgálata során 32 millió forint bírságot szabott ki a Polgári Bankra többek között vállalatirányítási, hitelkockázat-kezelési, értékvesztés számítási, informatikai, adatszolgáltatási, illetve betétbiztosítási hiányosságok miatt és kötelezte a hitelintézetet a jogsértések megszüntetésére.
Szerző(k): Herman BernadettA pénzügyi felügyelet által pénteken letiltott Falcon cégcsoport mögött Sólyom Sándor üzletember állt, akit már az 1990-es években csalással, hűtlen kezeléssel vádoltak, emberrablási ügybe is belekeveredett, majd prostitúcióból származó pénzt mosott tisztára a hatóságok szerint futballklubján keresztül. Az egyik ügyfele szerint viszont tisztességes és ártatlan.
Szerző(k): Herman BernadettAz MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán. A vizsgált piaci szereplők többsége az ügyfél-átvilágítás, a gyanús esetek bejelentése, a belső ellenőrzési és információs rendszer szűrési gyakorlata, a belső eljárásrend szabályszerűsége, a kötelező szűrési feltételek alkalmazása, illetve a tényleges tulajdonosok azonosítása kapcsán vétett hibákat.
Szerző(k): Herman BernadettAz MNB átfogó vizsgálata nyomán összesen 25 millió forint bírságot szabott ki a Duna Takarék Bank Zrt.-re egyebek közt a csalásmegelőzési rendszer, a projekthitelezési gyakorlat, a monitoring és behajtási tevékenység kapcsán feltárt – részben régebb óta fennálló, ismétlődő – problémák miatt.
Szerző(k): Herman BernadettA Credit Suisse beleegyezett, hogy 495 millió dollárt fizet egy ellene az Egyesült Államokban indított per rendezése érdekében, ami a svájci bank hírnevét megrongáló múltbeli baklövésekkel kapcsolatos legújabb büntetés.
Szerző(k): Szabó DánielEgy gyengeelméjű vagy hazudós lengyel vadász elkezdte lemészárolni a Lengyelországban védett állatként élő bölényeket bicskanyitogatóan átlátszó magyarázattal felháborító tevékenységére.
Szerző(k): Komócsin Sándor
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
